會議時間：99年01月27日(周三)中午12時10分至14時30分
列席學生代表：楊瑋姍、黃千葵
【上次會議討論事項決議執行情形】
提案單位：總務處、體育室
案 由：有關本校「校本部田徑場整修工程第一次契約變更案」相關經費，經費不足新台幣500萬4,140元，擬請同意由本校校務基金支應案，提請 討論。
決 議：同意動支準備費466萬7,112元，其餘不足款33萬2,888元則由校長控管之相關經費支應。
執行情形：本工程於98年12月31日已完成50%進度，並已支付第一期工程款700萬元。99年1月21日已完成AC底層及面層鋪設，後續進行PU跑道層施工。預計在三月中旬完工，開放使用。
提案單位：總務處
案 由：申請增撥本校98年度水電費專款新台幣1,500萬元整，爾後年度並請足額編列分配水電費專款預算，提請 討論。
決 議：本案屬緊急事項，同意動用校務基金特殊經費支應，惟明（99）年度預算分配水電費專款並應於1億元額度內支用為限。
執行情形：依決議辦理。
提案單位：郭校長義雄
案 由：應如何提升體育室場地管理及游泳池之經營績效，請 討論。
決 議：推派鄭志富委員、方進隆委員、温良財委員、林東泰委員及陳慧玲委員等5位委員組成小組，並由林東泰委員擔任召集人，深入了解體育室之營運狀況並提供如何提升其經營績效之具體建議。
執行情形：本小組於99年1月14日赴體育室聽取運動場館經營現況簡報，並作成三項建議。
一、體育室設室宗旨為推展校內體育活動、運動代表隊組訓及支援體育教學，在不影響設室宗旨之前提下，妥善發揮運動場館營運之最佳效益。
二、與鄰近游泳池同業相較，本校游泳館自泳會員票價偏高，建議未來可針對價格部分進行全面性分析及討論後，調整及修正收費標準。
三、體育室活動組可轉型為活動企劃組，結合運動與休閒學院相關人才，並藉由積極主動行銷運動場館、運動班及承接學校與企業之賽會活動，以促進運動場館多元利用，創造體育室多元經營的附加價值。
事項：公館校區部份地基有掏空及下陷之情形，請總務處辦理相關探勘作業案。
執行情形：
1.經請教地科系鄭懌教授表示，因精準度不同而有不同的探測方式，建議學校可自主幹線先做全罩式透地雷達掃描，若無特殊異常點，就不必做進階精準式透地雷達掃描，其他地點或建築物再視各方意見需求，決定是否繼續探測。
2.目前發生地基掏空下陷的部分係因涵管漏水所導致，在進行導溝疏流後經監測地基已無再下陷，另校園其他區域因無儀器進行探測，故無法確定是否有下陷情形，惟由樹木與相關設施均無移位或傾斜之情形研判，尚未顯示有地基下陷情形。
【討論事項】
提案單位：資金運作組
案由：有關本校全權委託復華投信投資乙案是否繼續投資，提請 討論。
說明：
一、依據99年1月25日資金運作組第29次會議決議辦理。
二、上述會議決議：「本投資案進行至郭校長任期屆滿為止，並提案校務基金管理委員會會議決議後，通知復華證券投資信託股份有限公司於2月底前後適時出脫所有的股票與基金，結餘資金全數轉回校務基金。」爰敬請審議。
三、截至99年1月22日，本校全權委託復華投信投資之帳上淨資產為
146,763,334元，
投資報酬率為-2.16%；大盤加權指數為7,927點，大盤投資報酬率：-6.91%；而資產配置包含23支股票（占淨資產比例為33.61%）、3支基金（占淨資產比例為28.91%）及銀行活期存款（占淨資產比例為32.39%）。
決議：本投資案進行至郭校長任期屆滿為止，並提案校務基金管理委員會會議決議後，通知復華證券投資信託股份有限公司於２月底前後適時出脫所有的股票與基金，結餘資金全數轉回校務基金。
