會議時間：15：00～18：10
列席學生代表：楊瑋姍、黃千葵
【上（66）次會議討論事項決議執行情形報告】
案 由：
有關本校全權委託復華投信投資乙案是否繼續投資，提請 討論。
提案單位：本會資金運作組
決 議：
同意本案進行至郭校長99年2月21日任期屆滿為止，惟所有股票與基金之處理予以寬延期間至2月底前適時出脫。請秘書室通知復華證券投資信託股份有限公司自即日起執行決議，結餘資金全數轉回校務基金。
執行情形：
本會資金運作組：本校持有之股票與基金已於99年2月28日前全數出脫；經確認股票與基金之出脫金額及活存之利息已匯入本校全權委託投資帳戶，且經理費等相關費用已支付後，於99年3月9日向保管銀行中國信託辦理帳戶結清及銷戶事宜，並將全權委託投資淨資產
142,487,940元匯回本校校務基金專戶，
累計投資報酬率為-5%，累計投資虧損為7,512,060元。
【討論事項】
提案單位：會計室
案 由：
本校100年度概算案，收支編列情形（不含新興計畫），提請 討論。
說 明：
一、本校100年度概算案，收入部分參考上（98）年度決算情形估列；支出部分則依各單位基本需求及最近年度決算數估列有關建教合作、推廣教育等（含收併收入）經費，其內容預估如次：（詳附件一，第1頁）
（一）收入部分計編列48億0,011萬8千元，包括：
1.教育部核列補助款（基本需求）額度18億8,199萬7千元（暫依99年度補助數估列）
2.
本校學雜費收入7億3,840萬5千元
3.建教合作、推廣教育等收入(含收併收入）計21億7,971萬6千元
（二）支出部分（不含新興計畫）各單位基本需求係以年度經費零成長為原則，依99年度分配數編列，惟需求單位另案提請增加經費項目者，另彙整資料提請會議決議後辦理。支出部分計編列51億6,202萬7千元，包括：
1.統籌人事費、員工交通費及論文指導費等，依98年實支數及預估增加60名員額編列，計20億7,570萬8千元。
2.折舊、折耗及攤銷費用參酌決算數及實際需求估列3億4,586萬5千元。
3.各單位基本需求（含水電費）：
(1)按99年度分配數編列者，計8億4,014萬2千元
(2)非專款部分基本需求，各單位提出增列數計2,704萬5千元（詳附件A，第5-6頁）
(3)專款專用部分，各單位提出增列數計4,865萬3千元（詳附件B，第7-8頁）
4.建教合作、推廣教育等支出（含收併支出）係依98年決算數估列，計支18億2,461萬4千元。
（三）收支相抵，不足3億6,190萬9千元
（四）如依上開（一）~（三）預估數編列，100年度概算短絀數為3億6,190萬9千元，較教育部規定計算之可編列短絀數上限1億2,219萬7千元，超出2億3,971萬2千元。
二、為符合教育部預算編列之規定，須調整減列上開基本需求數，擬調整項目如次：（詳附件二，第2頁）
（一）統籌人事費、員工交通費及論文指導費等，原預估60名預算員額空缺補實及99年請增預算員額7人，年需人事費計1億2,273萬7千元；預計減列三分之二，進用員額縮減為20名，減列8,000萬元
（二）減列99年度各單位基本需求數10%，按99年分配數九成編列，減列8,401萬4千元
（三）非專款部分擬增列數2,704萬5千元，全數刪減不予增列
（四）專款部分擬增列數4,865萬3千元，全數刪減不予增列
（五）依前揭（一）~（四）減列後，原列支出數51億6,202萬7千元修正為49億2,231萬5千元，預計編列短絀數1億2,219萬7千元，擬動用以前年度累積之可用資金挹注
三、本案業經99年3月23日校務基金管理委員會企劃組99年度第1次會議決議通過依上開擬列數
編列收入48億0,011萬8千元、支出49億2,231萬5千元、短絀1億2,219萬7千元
提案單位：音樂學系
案 由：
本系擬增購教學研究用史坦威鋼琴乙台，所需經費計
新台幣250萬元整，提 請討論。
說 明：
一、依據本校校務基金管理委員會第53次會議紀錄決議辦理（附件五，第16-17頁）。本系於該次會議所提之「研究、教學及演奏空間設備改善案」，編列經費中含教學研究用史坦威鋼琴三台，並已於97年度及98年度依會議決議各採購乙台，98年度採購申請案請見校務基金管理委員會第60次會議紀錄決議（附件六，第18-19頁）。
二、擬依上述會議決議於本年度申請核給採購第三台史坦威鋼琴之經費。
提案單位：資訊中心
案 由：
擬請支援建置本校ISMS（Information Security Management System）資訊安全管理系統所需經費，提請 討論。
說 明：
一、依教育部台電字第0980104237號函揭示，國內各大學應於民國100年前通過ISMS第三者驗證。
二、檢附ISMS簡介及目前各大學通過情形。
三、建置ISMS所需經費包含：第一年廠商輔導及驗證金額約 160萬，第二、三年重新複驗金額各20萬，
共計需經費約200萬元整，提請 討論。
四、檢附原簽准案影本（附件八，第21頁）、教育部來函影本（附件九，第22-28頁）、目前各大學通過情形（附件十，第29-39頁）
提案單位：總務處
案 由：
擬請核撥本處e化小組99年度作業維持經費計新台幣442萬7,136元案，提請 討論。
說 明：
一、本校e化教室之設備維護原由資訊中心負責，自97年8月1日起該項業務移撥本處，並
成立e化小組專責全校（含公館及林口校區）普通及階梯教室e化設備之管理及維護。由於設備使用率高，而該批設備自95年度起陸續購置迄今，無論投影機燈炮之損壞或設備之故障均逐年增加，有賴e化小組成員平日辛勤維護保養，使各項設備得以順利運作。
二、e化小組現有約用人員1名，全職工讀生8名（含公館及林口校區），經核算該小組99年度作業維持費約需
新台幣4,427,136元，擬請同意核撥經費，以維教學品質。
三、檢附原簽准案影本（附件十七，第49頁）、所需費用預估表（附件十八，第50-55頁）
